Учредитель — юридическое или физическое лицо, создавшее агентство (компанию). Учредитель является собственником созданного юридического лица. Учредители существуют только в момент создания юридического лица и имеют статус участника (в случае ООО) / акционера, поэтому состав учредителей не меняется (ПАО, НАО, ЗАО, ОАО, ОАО) / член (НП) и т.д.
Информация об учредителях (участниках) компании хранится в едином государственном юридическом лице (ЕГРЮЛ). Все изменения в составе участников должны быть зарегистрированы в Едином государственном реестре юридических лиц Федеральной налоговой службой (исключение — общество с ограниченной ответственностью). Если компания является публичным акционерным обществом (ПАО, НАО, ОАО, ЗАО), то выписка обычно включает в себя реестр регистраторов, где регистратор ведет реестр акционеров.
Если учредителем является физическое лицо: в реестре указывается имя, фамилия, НДС (при наличии), номинальная стоимость акций, размер акций, дата и количество регистраций. Если учредителем является юридическое лицо: в реестре указывается название компании, НДС/ОГРН, номинальная стоимость акций, размер акций, дата и регистрационный номер.
Бенефициар — лицо, которое прямо или косвенно контролирует активы учреждения (через третье лицо).
Например, в контексте 115-ФЗ финансовая организация обязана идентифицировать бенефициара. Индивидуальные предприниматели, а также юридические лица обязаны предоставлять информацию о бенефициарах по запросу (в соответствии с Законом № 115-ФЗ).
На портал «За честный бизнес» поступают сведения о составе учредителей (участников) юридического лица, бенефициарах и едином государственном реестре учредителя, что позволяет идентифицировать запись об учредителе.
Данные портала обновляются ежедневно и синхронизируются с сервисом nalog.ru* Федеральной налоговой службы Российской Федерации*.
Поиск учредителей (участников) и бенефициаров по НДС / ОГРН / ОКПО / наименованию компании бесплатно.
Поиск осуществляется с помощью строки поиска.
Учредителями могут быть компетентные физические и юридические лица, в том числе иностранцы. Учредитель определяет вид деятельности организации, тип собственности (ООО, ОАО, ЗАО и т.д.), выбирает ответственное лицо за организацию и готовит необходимые документы для регистрации компании в ФНС.
Основные права учредителя (участника) юридического лица: 1. участие в распределении прибыли — 2. получение информации о деятельности компании — доступ к документам, в том числе к бухгалтерской и налоговой отчетности — 5. учредитель (по правилам устава) — 6. выход из состава учредителей путем выделения его доли в компании — 7. часть имущества агентства Расписка (в случае ликвидации).
Обязанности учредителя: 1. своевременно и в полном объеме вносить долю в утвержденную главу 2, с целью сохранения утвержденной главы 2.
Полная информация об организации доступна на сайте Premium Access.
Желаем вам плодотворной и приятной работы за воротами, используя Поиск учредителя (участника) юридического лица! Ваш собственный отличный бизнес.рф.
Как узнать список ООО и проверить свой статус учредителя или директора?
Как узнать список юридических лиц, руководителем или учредителем которых я являюсь, получить информацию о текущем состоянии моей управленческой деятельности, найти организацию, которую я учредил в качестве учредителя, и узнать, исключена ли она из списка Учредитель или директор некоторых компаний?
Ответы юристов (1)
Для получения информации о том, в каком ООО вы являетесь генеральным директором и учредителем, необходимо обратиться в Федеральную налоговую службу (ФНС) с запросом на получение выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). В выписке будет указана вся информация о компании, участником которой вы являлись на момент публикации.
Для получения информации об обществе с ограниченной ответственностью, в котором вы являетесь директором или учредителем, необходимо собрать следующие документы
Собрав необходимую документацию, вы можете подать заявление и подтверждение оплаты государственной пошлины в Росреестр или его территориальное отделение. По результатам рассмотрения заявления общество с ограниченной ответственностью, директором или учредителем которого вы являетесь, предоставит сведения о регистрации юридического лица в Росреесте, а также сведения об учредителе и его руководителях.
В целях урегулирования применимых норм законодательства, ст. 52 Гражданского кодекса РФ, ст. 48 Трудового кодекса РФ, ст. 21 ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», ст. 53 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и ст. 18 ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон »О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей касающиеся».
Задайте свой вопрос прямо сейчас. Вас увидят сотни экспертов по всей России. Получите первый ответ уже через 15 минут! Юридическая помощь оказывается и оплачивается бесплатно.
Услуги юристов
Воспользовавшись сервисом, вы получите
Консультант может проконсультировать вас по следующим вопросам
С помощью сервиса вы можете получить
Массовый учредитель: как проверить
Наличие контрагентов с такими характеристиками у крупных учредителей может привести к серьезным проблемам — оговоркам и отказу в контроле со стороны налоговых органов. Как выявить крупных контрагентов-учредителей — об этом говорится в статье.
Чтобы определить контрагента, необходимо изучить информацию о нем в открытых источниках. Затем следует запросить документацию у самого контрагента и проверить, действительно ли он работает. Эти проверки покажут, какие риски возникают, если вы заключаете договор с новым контрагентом.
Результаты проверки необходимо продемонстрировать руководителю или коммерческой службе. В этом разделе рассказывается, как самостоятельно проверить массовость руководителей и учредителей.
Массовые руководители и учредители
Крупный учредитель — это лицо, которое, согласно учредительным документам, является автором большого количества («массы») предприятий. Конечно, не исключены случаи, когда такой руководитель действительно является очень активным человеком и охотно участвует в хозяйственной деятельности соответствующего детища. Однако, как показывает практика, такие учредители существуют совсем для других целей. Как правило, массовость учредителей компаний свидетельствует об их активности и используется для уклонения от уплаты налогов.
Чем грозит наличие массового учредителя
Крупным компаниям грозят следующие неприятные последствия
Аффилированные лица таких компаний могут столкнуться с отказом налоговых органов в предоставлении налоговых вычетов или усилении налогового режима. Растут и экономические риски. Виртуальные компании часто не выполняют свои обязательства.
ФНС обновила долги компаний на 1 ноября
Федеральная налоговая служба обновила обязательства компаний с 1 ноября 2024 года.
Как проверить учредителя компании на массовость
Чтобы проверить потенциальную «массу» на руководителя или участника, необходимо воспользоваться сервисом на сайте ФНС.
Если гражданин найден с помощью сервиса, значит, он является руководителем или участником более чем 10 компаний. В таких случаях необходимо найти человека, который является фактическим руководителем компании-контрагента, и запросить гарантию договора.
Для этого достаточно указать НДС и ФИО физического лица.
В реестре содержится информация только о лицах, зарегистрированных в 10 и более компаниях. Например, если гражданин ведет бизнес, он может быть назначенным руководителем, хотя восемь компаний в реестре не значатся.
Теперь известно, какие компании будут проверять в 2023 году по идентификатору НДС, чтобы узнать, включены ли они в чек-план на 2023 год Это проще сделать в «Главбухе». Найдите свою компанию по названию или НДС. Выберите раздел «Чеки», чтобы увидеть всю информацию как о внеплановых, так и о плановых проверках. Нажмите на значок в виде домика, и ваша организация появится в разделе «Микона». В этом разделе вы можете быстро отслеживать все изменения в вашей организации.
Проверка учредителей и руководителей
Часто при взаимодействии с контрагентами основное внимание уделяется анализу финансовых показателей, репутации и качеству предоставляемых услуг или товаров. Однако не менее важным шагом является управление учредителями компании. В этой статье мы расскажем, почему это так важно и как можно проводить подобные проверки.
Учредители или руководители, в чем разница?
Учредители играют важную роль в создании компании. Они являются основателями и вдохновителями бизнес-плана. На учредителей возложены следующие задачи
Менеджеры, с другой стороны, отвечают за оперативное управление компанией.
Менеджеры должны обладать способностью управлять персоналом и принимать деловые решения для достижения поставленных целей.
Основное различие между основателем и директором заключается в направленности их работы. Основатели сосредоточены на стратегическом развитии компании и создании благоприятных условий для ее успеха. Они ориентированы на достижение целей и на будущее. Руководители, напротив, сосредоточены на повседневном функционировании и достижении результатов в рамках поставленных целей. Они занимаются повседневным функционированием и эффективным использованием ресурсов. Таким образом, основатель — это тот человек, который должен управлять бизнесом как главный руководитель.
Учредители и менеджеры могут совмещать эти должности в малых и средних предприятиях или недавно созданных компаниях. В этих случаях человек одновременно выполняет обязанности учредителя и руководителя.
Для чего нужно проводить проверку учредителей?
Управление контрагентами и учредителями предоставляет важную информацию при планировании сотрудничества. Кроме того, решения учредителей и их действия могут повлиять на финансовое положение, репутацию и долгосрочную жизнеспособность контрагента.
Основными причинами необходимости таких проверок являются
По каким параметрам проводить проверку учредителей?
Прежде всего, необходимо собрать основную информацию о компании. Сюда входят данные о юридическом названии, адресе, НДС, регистрационных документах и утвержденном капитале. Во-вторых, необходимо узнать информацию об учредителях — их квалификации, репутации, опыте работы и финансовом положении. Но как это сделать и вообще узнать об учредителях компании?
Кроме того, можно проанализировать судебную историю учредителя, чтобы выявить наличие судебных споров или проблемных ситуаций, связанных с предыдущей деятельностью. Это позволит вам оценить риск возможной неплатежеспособности или недобросовестного поведения контрагента. Возможность такой проверки доступна на официальном сайте ФССП с картотекой арбитражных дел. О банкротстве и долгах можно узнать на официальном сайте судебного пристава-исполнителя или в ЕФРСБ. Необходимо знать НДС или наименование заявления. Рекомендуется проверять несколько раз, так как данные по находящимся на рассмотрении делам загружаются не сразу.
Всю эту информацию можно получить гораздо быстрее в одном месте с помощью XFIRM. С помощью этого сервиса вы можете не только искать учредителей по их идентификатору НДС, но и получать всю необходимую информацию об учредителях, финансовом положении, долгах, публичных судебных разбирательствах и связях с контрагентами. XFIRM собирает и обновляет информацию из разных баз данных в одном месте, поэтому нет необходимости тратить время на самостоятельный поиск. Кроме того, сервис имеет удобную рабочую среду, понятную для начинающих пользователей.
Вы получаете отчеты по официальным базам данных.
Правовой статус учредителя. Если учредителем является физическое лицо, необходимо убедиться в отсутствии статуса банкрота или несостоятельного должника.
Экономическая состоятельность учредителя. Наличие задолженности перед банками и органами Федеральной налоговой службы, а также отрицательная кредитная история могут свидетельствовать о финансовых проблемах, которые могут повлиять на его способность выполнять свои обязательства.
Репутация учредителя и его торговые связи — учредителем или руководителем является другая компания. Если организация находится в стадии банкротства или ликвидации.
Юридическая и коммерческая деятельность учредителя — разрешения, согласования и регистрации должны быть проверены. Это делается для того, чтобы убедиться, что они действуют в рамках закона и не нарушают правила ведения бизнеса.
Судебная деятельность — наличие истории незавершенных судебных разбирательств или участия в них.
Управление учредителями компании — необходимый процесс, позволяющий обезопасить себя и свой бизнес от нежелательных последствий. Он помогает выявить потенциальные риски и проблемы, предотвратить мошенничество и обман, защитить интересы клиентов и деловых партнеров, оценить риски и принять соответствующие меры. Поэтому аудит компаний-учредителей должен стать обычной практикой при выборе деловых отношений.
Убедитесь в благонадежности своего контрагента
Прежде чем подписаться на сделку с XFIRM, проверьте, что компания или отдельный бизнес