Судимости человека

Представители служб безопасности выделяются среди других специалистов своим особенным интересом к получению информации. Особенно это касается данных о частных лицах. Проблема заключается в том, что поиск информации о компаниях можно провести как с использованием общедоступных источников, так и с помощью платных специализированных сервисов. В то же время, когда речь идет о физических лицах и предпринимателях, сбор данных становится гораздо сложнее. Каждый специалист безопасности разрабатывает собственные методы и инструменты для решения этой задачи.

Когда необходимо проверять частных лиц и предпринимателей?

1. Одна из важных процедур при приеме на работу новых сотрудников — это контрольная проверка их биографии и профессиональной репутации, особенно в случае рассмотрения кандидатов на должности, связанные с материальной ответственностью или руководящим персоналом.
2. Осуществление проверки наличия причастности действующих сотрудников к неправомерным действиям и схемам сомнительного характера.
3. С целью предотвращения потенциальных негативных последствий, возникающих при изменении финансового положения наших деловых партнеров, мы проводим регулярную проверку активных контрагентов, включая индивидуальных предпринимателей.
4. Установление соглашений с недавно поступившими партнерами — физическими лицами, которые проявляют интерес к сотрудничеству с отложенной оплатой.

Все эти сценарии требуют больших затрат времени и ресурсов в сравнении с проверкой организаций и, кроме того, необходимо использование дополнительных инструментов. Сложно получить информацию о надежности частного лица или предпринимателя из-за закрытости большинства важных проверяемых источников. Например, такие источники, как судимости и кредитная история субъекта, недоступны.

Информация о преступлениях, совершенных человеком, представляет собой личную информацию и хранится в неприступной базе данных, принадлежащей Министерству внутренних дел. Доступ к этой базе могут получить только представители правоохранительных органов, прокуратуры и суда. Официальная база данных о судимостях доступна исключительно специализированным структурам. При этом, нельзя гарантировать достоверность любых других баз данных, содержащих информацию о судимостях. Тем не менее, законом предусмотрены несколько способов, позволяющих косвенно или прямо получить информацию о судимостях человека через интернет.

Одним из самых популярных способов получения информации является использование официальных сайтов судов и ГАС «Правосудие». Для того чтобы найти нужные данные, можно зайти на сайт соответствующего суда и перейти в раздел «судебное делопроизводство», где можно найти ссылку на поиск информации о судимостях по фамилии проверяемого лица. Также вариантом является использование ГАС «Правосудие», которая является государственной автоматизированной системой Российской Федерации.

Альтернативная опция — открытые списки федеральных служб исполнения наказаний, внутренних дел и судебных приставов. В списке розыска МВД фигурируют индивиды, совершившие преступления, за которые предусмотрено уголовное наказание, а также пропавшие без вести или разыскиваемые по другим причинам. В списках ФСИН содержатся данные о осужденных, покинувших учреждение без разрешения, а в списках розыска ФССП информация о лицах, которые подозреваются в совершении преступлений, подведомственных ФССП России.

Все пользователи могут воспользоваться этими методами сбора информации, и они абсолютно бесплатны — это одно из их преимуществ. Однако, следует учесть, что эти методы требуют значительного времени на поиск и анализ данных, что может рассматриваться как негативный аспект.

1. В судебных сайтах отсутствуют дополнительные идентификаторы для точного поиска. При поиске мы получаем большой список дел с однофамильцами, где необходимо провести анализ и определить, какие дела, скорее всего, относятся к проверяемому субъекту.
2. Иногда у лица существует связь сразу с несколькими территориями — они официально прописаны в одном месте, но постоянно меняют место жительства, а значит, необходимо осуществлять поиск одновременно по нескольким регионам. Для этого придется тратить дополнительное время на проверку каждого региона в открытых источниках.
3. Проблема непредсказуемости информационных платформ. Веб-ресурсы судебных органов испытывают периодические сбои, что приводит к ограниченности доступа к информации в течение суток, к примеру, из-за проведения технических обновлений. Это затрудняет проведение проверок и замедляет прогресс работы.

Альтернативный способ проверки

После многолетнего взаимодействия с агентами безопасности стало очевидно, что для принятия решения необходимо иметь разные виды информации, которые помогут сделать всестороннюю оценку субъекта. Важно не только быстро и точно собирать информацию о судимостях, но и обладать дополнительными данными, которые обогатят и сформируют более полное представление о надежности проверяемого лица. Огромное внимание уделяется сигналам, которые позволяют предупреждать о проблемах и предугадывать их появление.

Все эти факторы побудили нас создать уникальный ДОКЛАД О КОМПЛЕКСНОЙ ПРОВЕРКЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА в рамках сервиса Unirate24. Доклад включает в себя информацию из доступных и недоступных источников, которая полностью позволяет оценить надежность физических лиц, индивидуальных предпринимателей и владельцев бизнеса контрагента.

Отчет позволяет получить информацию о негативных факторах, которые могут привести к судебным делам и ФССП, на 6 месяцев раньше, чем из других источников. Он также учитывает проблемы, с которыми представители служб безопасности сталкиваются каждый день.

1. Для более быстрой проверки субъекта выбирайте интересующие вас регионы и проводите анализ наиболее точной выборки судебных дел.
2. Исходная информация, полученная из общедоступных источников, является ключевой при проверке субъекта и позволяет составить полное представление о его надежности. Важными элементами в этом процессе являются следующие данные: проверка паспорта, изучение решений судов общей юрисдикции, анализ связей с бизнесом (включая аффилированность), изучение информации о исполнительных производствах, выявление финансовых задолженностей, проверка действительности водительского удостоверения, учет факта банкротства и проведение проверки в реестрах разыскиваемых лиц (ФССП, ФСИН).

Почему мы решили использовать кредитную историю в качестве закрытого источника? Важно осознавать, что в кредитной истории содержится огромное количество информации, которую следует учитывать при принятии решений.

если кредит был выдан, значит, банковские службы безопасности осуществили тщательную проверку данного индивида.

• Отрицательных статистических показателей в Министерстве внутренних дел не наблюдается.
• Не занесен в реестр как потребитель наркотиков
• Имеет достаточный уровень общественной оценки
• Проверено на предмет обнаружения мошенничества.
• В сфере финансовой ответственности проявляется высокий уровень дисциплины по осуществлению платежей.
• Данные, указанные в паспорте, подтверждены.
• Отсутствует в реестре банков с неблагополучной репутацией

Одинокая история о кредите — это эксклюзивный и секретный источник информации, который открывает возможность делать выводы о человеке до начала судебного разбирательства, а значит, заранее на 6 месяцев от всех понимать, что что-то не так с проверяемым лицом и принять необходимые меры.

Информацией о просроченных платежах по кредитам может служить подобный сигнал. В случае, если сотрудник или партнер имел проблемы с возвратом займа, это является основанием для пересмотра и корректировки своих действий. Например, не следует отгружать товар по схеме пост-оплаты, чтобы избежать невозвратных или проблемных долговых обязательств. Также не рекомендуется принимать на работу кандидата на ответственную финансовую позицию, если у него были проблемы с выплатами задолженностей.

Разносторонняя оценка — это не только изучение отсутствия неблагоприятных факторов на сегодняшний день, но и анализ опасностей, указывающих на возникновение финансовых трудностей у лица.

Получите отчет о всесторонней проверке индивида. Примите необходимые меры прежде, чем возникнут нежелательные последствия.

Отчет о кредитной истории работника

Проверка кредитной истории применяется к людям, которые имеют возможность работать с денежными средствами, ценными материалами, коммерческой информацией, заняты в сфере закупок, временно нанимаются на работу или претендуют на руководящие должности.

Получение быстрого доступа к кредитной истории работника/кандидата. Обнаружение задержек в платежах. Оценка кредитной нагрузки проверяемого лица.

Начните проверку сейчас

Всего за небольшой промежуток времени будет сделано. Отчет будет получен уже через одну секунду.

Как узнать о судимости кандидата и что делать, если она есть

Информацию о судимости претендента можно узнать из специального документа. Этот документ необходим, чтобы не позволить работать человеку, который по закону не имеет права занимать определенную должность. В статье вы сможете узнать, для каких профессий требуется такой документ, где его можно получить, как долго он действителен, а также как поступать, если у кандидата обнаруживается судимость.

Информацию о судимости претендента можно узнать из специального документа. Этот документ необходим, чтобы не позволить работать человеку, который по закону не имеет права занимать определенную должность. В статье вы сможете узнать, для каких профессий требуется такой документ, где его можно получить, как долго он действителен, а также как поступать, если у кандидата обнаруживается судимость.

Когда требуется получить документ, подтверждающий отсутствие судимости

Когда работодатель принимает человека на определенную должность или работу (согласно статье 65 Трудового кодекса РФ), ему следует требовать предоставления справки об отсутствии судимости. Например, такие справки обязательны для педагогов, работников социальной защиты, членов авиационного персонала, таксистов и водителей общественного транспорта, а также сотрудников ФСБ, таможни, прокуратуры и тех, кто отвечает за безопасность объектов топливно-энергетического комплекса и транспортную безопасность.

Исчерпывающий перечень ситуаций, когда необходимо предоставить справку о наличии судимости, можно найти в информационном ресурсе КонсультантПлюс.

В Приказе № 660, изданном МВД России 27 сентября 2019 года, можно найти образец справки, представленный в Приложении 4.

Где можно получить документ, подтверждающий отсутствие судимости?

Информацию о наличии или отсутствии судимости возможно получить в Федеральном казенном учреждении «Главный информационно-аналитический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации» или информационных центрах региональных органов МВД России. Запрос на получение справки может быть подан как самим кандидатом, так и его уполномоченным представителем, при условии наличия нотариально заверенной доверенности.

Если у работодателя возникают сомнения относительно информации, указанной в предоставленной работником справке, он имеет возможность лично обратиться в МВД для получения подтверждения. Для этого необходимо приложить к запросу копию заявления работника о его трудоустройстве.

Каков срок действия документа?

Существующие правила не содержат ясных инструкций относительно срока действия справки о судимости. Административные нормы не определяют срок действия такой справки. Сама форма справки о наличии или отсутствии судимости также не содержит информации о сроке ее действия. Однако, в некоторых законодательных актах установлены требования к сроку, в течение которого такая справка должна быть представлена органу, уполномоченному на ее прием.

Подробнее в информационной системе «КонсультантПлюс»:

Требуется ли восстанавливать информационный документ?

При приеме на работу представляют справку о несудимости, и работодатель не может требовать от сотрудника периодически обновлять этот документ. Также нельзя установить такой порядок во внутреннем правовом акте. Ведь нормы внутреннего правового акта, ухудшающие положение работников по сравнению с трудовым законодательством, не применяются (согласно статье 8 Трудового кодекса Российской Федерации).

Подробнее в информационной системе «КонсультантПлюс»:

Как поступить, если у претендента имеется судимость?

Допустим, по документам становится ясно, что аппликант — это индивид, который имеет или имел судимость и подвергался или подвергается уголовному преследованию. Однако в соответствии с законом нельзя принимать на должность лиц с судимостью. В таком случае работодатель имеет право отказать кандидату в трудоустройстве.

Избегайте возможных проблем при найме персонала, следуя предложенным КонсультантПлюс шаг за шагом рекомендациям.

Узнавайте о новых материалах в Телеграм-боте

Бот будет уведомлять вас о выходе статей или видео по вашим предпочтениям, а также сообщать о новых материалах от вашего любимого автора. Кроме того, он может отслеживать актуальные темы и приглашать вас на различные розыгрыши призов.

Сотрудники с судимостью: чем опасны для бизнеса и как их выявить?

Всякий предприниматель стремится укрепить свою команду, приобрести квалифицированного сотрудника, который приносит пользу и успешно выполняет возложенные на него обязанности.

Конечно, нет ни одного желающего включить в свою команду потенциально вредного работника. С целью убедиться в честности кандидата и предварительно отсеять людей, не подходящих для работы, работодатель прилагает максимум усилий, чтобы собрать как можно больше информации о биографии и проверить все данные о человеке.

Сведения о преступной истории – наверное, один из самых ярких признаков, которые указывают на кандидата как на потенциально опасного и нежелательного для трудоустройства. Востребованность услуг по проверке наличия судимости среди российских работодателей довольно высока: около 58% работодателей хотели бы знать о судимости потенциального сотрудника в прошлом (согласно опросу, проведенному компанией HeadHunter).

Выяснить, имеет ли потенциальный работник уголовное прошлое, возможно с помощью нескольких методов. Но не стоит рассчитывать на простоту этой процедуры, и полностью доверять полученной информации.

Таким образом, как можно узнать о прошлых судимостях человека?

1. Необходимо попросить претендента предоставить документ, подтверждающий наличие (отсутствие) судимости.

Приходишь на работу к Кевину. Приходишь за пивом. Перечисляешь, сколько ты ему должен, платишь ему деньги и уходишь. Один день. Продолжаешь делать это каждый день. Кевин пил с тобой каждый день.

1. Будет заниматься образовательной деятельностью в соответствии с требованиями статьи 331 Трудового кодекса РФ.
2. Работа с лицами, не достигшими совершеннолетия (в соответствии со статьей 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации), будет осуществляться.
3. заявляет о своей заинтересованности в работе в авиационной сфере в соответствии с пунктом 3 статьи 52 Воздушного кодекса Российской Федерации.
4. Ищу возможность занять должность руководителя, члена совета директоров или главного бухгалтера в компании, специализирующейся на лизинговых услугах.
5. Возможностями трудиться в качестве частного стражника или следователя (согласно статье 11.1 Закона «О деятельности частной детективной и охранной сферы в Российской Федерации») будут оснащены.

Если вы попросите будущего сотрудника предоставить справку из МВД о наличии уголовного прошлого, в остальных случаях это можно считать нарушением статьи 65 Трудового кодекса РФ. Эта статья запрещает работодателю требовать от сотрудника какие-либо документы, кроме установленных. Отказ в трудоустройстве без предоставления необходимых документов неправомерен и может быть классифицирован как «Дискриминация» в соответствии с 64 статьей Трудового кодекса РФ.

2. Провести анализ по содержанию юридических решений

Для этого необходимо провести тщательную работу, требующую внимания и значительного количества времени. Обычно для поиска информации в текстах судебных решений используются различные онлайн-ресурсы, такие как Государственная автоматизированная система «Правосудие», доступная по адресу https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html, «Судебные и нормативные акты РФ» по ссылке https://sudact.ru/ и сайты региональных судов.

Очень сложно точно определить личность человека, исходя из информации в судебном решении по ФИО. Если мы проверяем кандидата с редкими фамилией и именем, то можно с высокой вероятностью предположить, что найденное судебное решение относится к проверяемому лицу, особенно если регион проживания и судебный орган, вынесший решение, совпадают. Однако для условного «Иванова Ивана Ивановича» может существовать несколько сотен полных тезок только в одном регионе. В такой ситуации невозможно точно идентифицировать человека.

3. Найти просвет в государственных органах, преодолевая сопротивление и преграды.

Обычно специалисты по безопасности — это люди, имеющие опыт работы в МВД, прокуратуре и других государственных органах. Для получения информации о соискателях некоторые компании обращаются к своим коллегам, которые до сих пор работают в этих органах и имеют доступ к данным о судимостях граждан. Однако такой подход к проверке факта судимости является незаконным и представляет риск как для самого сотрудника безопасности, так и для его коллеги из государственных органов, а также для компании и ее руководства. Несмотря на это, многие коммерческие организации все еще используют этот метод при проверке надежности кандидатов на работу.

Задать прямой вопрос

При проведении собеседования предлагается задать вопрос о наличии судимости у претендента. Однако, стоит учесть, что такой подход маловероятно приведет к достоверному ответу, поскольку вероятность честного признания в этом весьма невелика. Обычно кандидаты стремятся скрыть свое уголовное прошлое, чтобы повысить свои шансы на получение желаемой работы.

Более того, возможно унизить кандидата, запросив у него информацию о наличии судимости еще до формального приема на работу. Доверие к работодателю (и, соответственно, мотивация) у такого сотрудника будет подорвано задолго до того, как он попадет на свое место работы.

Строгость проверки судимости оправдана или бессмысленна?

Конечно, возможно. Существование судимости свидетельствует о том, что человек уже в прошлом нарушал установленные обществом нормы и правила. Таким образом, есть вероятность, что он может повторить свои нарушения (уже работая в вашей компании), что может привести к финансовым или репутационным потерям.

В большинстве случаев, это уголовные законы, вызывающие наибольшие тревоги у работодателей:

• Убийство — это акт, когда жизнь человека прерывается насильственно.
• 111 (Нанесение умышленного вреда здоровью);
• 228 (Наркотики) — это кодовое число, которое используется в некоторых криминальных кругах для обозначения наркотиков.
• 158 (Кража); переформулировка текста, используя русский язык:
• 159-й статьей уголовного кодекса наказываются преступления, связанные с мошенничеством.
• Грабителям удалось совершить 161 преступление, связанное с ограблением.

Позиция играет большую роль в определении судьбы человека. Например, руководящий персонал без исключения проходит проверку на наличие уголовных и административных правонарушений. Кроме того, вся информация о преступлениях в их ближайшем окружении – в семье и среди близких друзей – также тщательно анализируется. Даже малейший факт, который связывает кандидата с преступностью, может лишить его желаемой должности, даже если он обладает необходимыми навыками.

Каждая статья уголовного кодекса приобретает особую важность, в зависимости от занимаемой должности. Бухгалтеру или финансовому директору, имеющему судимость по статье о мошенничестве, определенно следует избегать такой ситуации. Также, быть кладовщиком или управляющим складом и иметь связь с 158-й статьей тоже не является оптимальным вариантом.

Даже при рассмотрении массовых позиций без доступа к финансовым ресурсам или другим экономически важным материалам, необходимо иметь информацию о преступном прошлом человека, чтобы избежать разрушительного влияния на компанию. Ведь найм лица с уголовным прошлым может испортить атмосферу в коллективе и отрицательно повлиять на других сотрудников.

Для множества компаний первостепенным является лишь факт существования судимости, в то время как причины, которые привели к ней, оказываются на заднем плане. Зачастую возникает ситуация, когда кандидату отказывают из-за наличия даже единственной статьи – даже если это статья за преступления, совершенные за рулем автомобиля по неосторожности и без злого умысла.

Бывают случаи, когда не само наличие судимости важно, а ее потенциальное влияние на соотношение выгод и рисков. Рассмотрим ситуацию, когда была обнаружена судимость, но она не стала причиной для отказа.

Нашим коллегой из службы безопасности была рассказана история, которую он предпочел оставить в анонимности. В данном случае были использованы три различных метода для получения информации о судимости соискателя: проверка через платные базы данных, обращение к «личным» источникам информации в органах и самостоятельное общение с соискателем.

При анализе данных по кандидату в одной из бизнес-баз было обнаружено, что у него имеется запись о задержании по подозрению в совершении разбойного нападения.

Я не знаю, насколько заинтересованы сотрудники отдела кадров в трудоустройстве этого кандидата, однако высшее руководство приняло решение провести более глубокую проверку. Из официальных источников стало известно, что он имел судимость. Однако, что-то побудило меня позвонить самому кандидату. Оказалось, что парень действительно был осужден и некоторое время находился в тюрьме, но у него были непоколебимая воля и настойчивость, и он заслужил пересмотр своего дела, полное оправдание и реабилитацию.

После этого он достиг больших успехов в труде и продемонстрировал великолепные результаты.

Какие действия следует предпринять наставнику по работе? Подводя итоги.

Оказывается, достоверную информацию о судимости кандидата получить на 100% не так просто. Это даже легальным способом не всегда возможно. Каждая компания сама решает, стоит ли обращаться к незаконным методам проверки потенциальных сотрудников. Проверки через открытые базы судебных делопроизводств и коммерческие базы также показывают малую эффективность.

Сервис CheckPerson предлагает новое решение — оценку правовой надежности с использованием метода скоринга. В отличие от методов, описанных в этой статье, скоринг позволяет быстро и точно определить отношение человека к закону. Главное преимущество метода — он абсолютно законен! Узнайте больше о скоринге правовой надежности и других проверках, предлагаемых CheckPerson, обратившись к нашим менеджерам. Пожалуйста, заполните заявку на бесплатную консультацию, и специалисты CheckPerson свяжутся с вами в течение рабочего дня.